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反洗钱政策

洗钱 是将非法活动中获得的金钱或其他货币工具转换为看似合法的金钱或投资,从而无法追查其非法来源的行为。适用于公司的国内和国际法律,其客户可以在其帐户中存入和提取资金。

LiteForex严格遵守反洗钱和反恐融资政策的规定,并要求其员工完全遵守这些标准。因此,公司采取了所有必要的措施来发现和打击洗钱和恐怖主义融资。内部规则遵循相关的国际要求。

Liteforex反洗钱程序

实施程序

LiteForex实施的反洗钱程序的目标是确保以合理的标准识别参与某些活动的客户,同时最大程度地减少合规负担和对合法客户的影响。 LiteForex致力于协助各国政府打击洗钱威胁并为全球恐怖活动提供资金。为此,LiteForex建立了高度复杂的电子系统。该系统记录和验证客户标识记录,并跟踪和维护所有交易的详细记录。

LiteForex仔细跟踪可疑和重要的交易活动,并将此类活动“提供及时和全面的信息”报告给执法机构。为了维护报告系统的完整性并保护企业,立法框架为此类信息的提供者提供了法律保护。

为了最大程度地减少洗钱和资助恐怖活动的风险,LiteForex在任何情况下均不接受现金存款或现金支付。 LiteForex保留在任何阶段拒绝进行转帐的权利,因为它认为该转帐与洗钱或犯罪活动有任何联系。禁止LiteForex告知客户已举报他们有可疑活动。

客户身份确认

为了遵守反洗钱法律,LiteForex需要两个不同的文件来验证客户的身份。我们需要的第一份文件是政府签发的具有法律效力的,具有客户照片的身份证明文件。它可能是政府签发的护照,驾驶执照(对于那些驾驶执照是主要身份证件的国家)或本地身份证(没有公司访问卡)。我们需要的第二份文件是帐单,上面要有客户自己的姓名和最早的地址,最早要在3个月前出具。它可以是公用事业账单,银行对帐单,誓章或任何其他文件,其名称和地址都来自国际认可的组织。

要更改与客户资料相关的电话号码,客户必须提供一份文件,以确认新电话号码的所有权(与移动电话服务提供商达成协议),并在客户面部旁边保留ID的照片。客户的个人数据在两个文件中应相同。

发生更改后,客户必须及时提交最新的身份证明和联系信息。

非西方信件中的文件必须由官方翻译人员翻译成英文;翻译必须由翻译人员盖章并签名,并与原始文档一起发送,并带有清晰的客户图片。

付款政策:存款和取款

请注意,禁止向Skrill付款系统和银行卡退款。要从交易帐户中提取这些系统之一,必须通过客户内阁发送相应的需求。款项将在3个工作日内装入钱包。如果在交易中损失了资金,则无法通过拒付方式将其偿还。在开始交易之前,请阅读风险披露: //www.newtone.com.cn/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited要求所有存入原始客户姓名的存款都必须与我们记录中与客户姓名相匹配的名称。不接受第三方付款。

至于取款,可以从相同的帐户以相同的方式取款。对于出现收款人姓名的提款,姓名必须与我们记录中的客户姓名完全匹配。如果存款是通过电汇进行的,则只能通过电汇将资金提取到同一家银行和同一来源。如果存款是通过电子货币转帐方式进行的,则只能通过电子货币转帐的方式将资金提取到同一系统,并将其提取到同一帐户。

公司接受以下货币的存款:美元,欧元,瑞郎,AED,RUB,INR,MYR,IDR,BRL,ARS。为了遵守反洗钱程序,提款必须仅使用用于存款的货币进行。

如有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系:

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